| БЛОГ АРХИВ |
|---|
| «« |
май 2024 |
»» |
|
|
|
|
 Светът в който живеем и това което се случва 13:12 |
|
|
Панамалийкс |
Zezo
08 Апр 2016 08:47
Кога ще изскочат от списъка 'Панамалийкс' имената на офшорните парнтери и техните фирми, купували имоти за милиони с пари с неясен произход (демек с 'изпрани' пари)?
Ето, за тези имена става дума@
1. Росен Плевнелиев
2. Иво Прокопиев
3. Генко Димитров
4. Людмила Димитрова - адвокатка
5. Arco Capital Corporation
6. Arco capital management - дружеството е регистрирано в Пуерто Рико и отговаря за управлението на активите на друга офшорка – Arco Capital Corporation.
7. София Шелтър пропъртиз - собствеността в София Шелтър пропъртиз се държи от фирма, контролирана от малтийските офшорни фирми на регистрираната на Кайманите „Arco Capital Corporation”.
8. Тинърс хил инвестмънт - Либерия, бизнес адрес – Броуд Стрийт 80, Монровия; Според търговския регистър на Либерия този адрес се записва за всички компании, които не са с резидиращи в Либерия собственици. А това означава, че собствениците и парите за покупките в България със сигурност не са с източник Либерия.
8. фондове и лица, свързани с Gramercy
Като управител на Бизнес парк София Росен Плевнелиев [/b]продал група имоти на компания с неясен собственик, регистрирана в офшорна зона на Монровия. Българският президент е въртял тъмни сделки с компания от Либерия, при които е получавал неясно по обем финансиране.
Arco Capital Corporation е група от компании, изградили съмнителна схема от офшорки на няколко нива, участвали в придобиването на Бизнес парк София в сделка, кредитирана официално от Дойче банк. Но сделка с големи въпросителни доколко чисто е първоначалното й финансиране.
По подобен начин, чрез използване на сложна вертикална структура от фирми, всяка една от които е собственост на друга и всяка една регистрирана в различна офшорна зона – Малта, Пуерто Рико и Каймановите острови, Плевнелиев продава и останалата част от Бизнес парк София през 2006 г.
само година след като имотите преминават в портфолиото на Шелтър пропъртиз, контролът над компанията се придобива от Алфа дивелопмънтс на Иво Прокопиев.
|
08 Април 16, 13:12
 Коментари (0)
|
|
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС 
